KYB y verificación

La verificación permite confirmar la identidad de la persona o empresa que usará B4bit OTC. Es un requisito para operar y ayuda a mantener la cuenta protegida.

Elegir tipo de cuenta

Al comenzar, el panel te pedirá elegir entre:

Persona Física: si eres una persona que opera con sus propios fondos.
Persona Moral: si representas a una empresa o entidad jurídica.

Si ya habías iniciado una verificación, el panel puede permitirte continuar desde donde quedaste.

Persona Física

El flujo de Persona Física está organizado en cuatro pasos:

Datos personales: nombre completo, fecha de nacimiento, ocupación y país de nacimiento.
Domicilio: país de residencia, CURP, CLABE, dirección y comprobante de domicilio cuando aplique.
Documentos: correo, RFC o identificador fiscal, Constancia de Situación Fiscal, identificación oficial y documentos adicionales si corresponden.
Revisión: confirmas que los datos son correctos y envías el expediente.

Documentos que podrías necesitar

Identificación oficial legible.
Constancia de Situación Fiscal.
Comprobante de domicilio vigente.
CURP y RFC cuando correspondan.
Poder legal, si actúas a nombre de un tercero.

Persona Moral

El flujo de Persona Moral también está organizado en cuatro pasos:

Empresa: razón social, país, tipo de sociedad, fecha de constitución, actividad principal, RFC, CLABE corporativa y acta constitutiva.
Domicilio: domicilio fiscal y comprobante de domicilio.
Representantes: datos de las personas autorizadas para representar a la empresa.
Revisión: revisas el expediente completo y lo envías.

Información que podrías necesitar

Razón social y datos fiscales de la empresa.
Acta constitutiva.
CLABE corporativa.
Comprobante de domicilio fiscal.
Datos de representantes legales.
Identificación oficial, documentos fiscales y comprobantes de domicilio de representantes.
Porcentaje de participación o control cuando aplique.

Después de enviar el expediente

Cuando envías la verificación, la cuenta queda en revisión. Puedes volver al panel y esperar la notificación correspondiente.

Si la verificación se aprueba, podrás crear conversiones de acuerdo con las condiciones visibles en tu cuenta. Si requiere correcciones, el panel te indicará que revises la información enviada y completes nuevamente el proceso.

Consejos para evitar rechazos

Sube documentos legibles, completos y vigentes.
Asegúrate de que los nombres coincidan con tus documentos.
Revisa que la CLABE tenga 18 dígitos.
Verifica que el domicilio coincida con el comprobante.
En Persona Moral, revisa que los representantes y sus porcentajes estén completos.
No envíes capturas borrosas, cortadas o con datos ocultos.